Techniques de blanchiment et moyens de lutte par Eric Vernier Dédicacé

Techniques de blanchiment et moyens de lutte

Par Eric Vernier 

Broché 

2005 

Dunod, éditions 

Paris 

Excellent état 

Dédicacé par l'auteur 

Blanchir l’argent sale, c’est remettre dans le circuit officiel le fruit des trafics en tout genre (crime, drogue, prostitution, détournement de fonds, prise d’otages)

Les efforts réalisés pour transformer l’argent des crimes témoignent d’une ingéniosité sans pareil et toujours renouvelée

Cet ouvrage propose un panorama détaillé et exhaustif des différentes techniques de blanchiment, des plus simples aux plus sophistiquées, ainsi que les moyens de lutte mis en place au niveau national, européen et international

Technique et très complet, cet ouvrage est principalement dédié àla formation des personnels de la banque, des conseillers fiscaux et des conseils en gestion de patrimoine (professions exposées) 

Sommaire : L’argent sale, Les origines de l’argent sale, L’origine géographique de l’argent sale, Les techniques de blanchiment, Les définitions et typologies du blanchiment, Les techniques artisanales, Les techniques financières, Les moyens de lutte, Les textes nationaux et internationaux, Les organismes officiels, Un combat déloyal, La pratique bancaire en France, en Allemagne et au Luxembourg, Les obligations des banques, Les déclarations d’intentions à l’épreuve de la pratique, La lutte des banques contre le blanchiment, L’état des lieux et les enjeux internationaux, La situation française, La situation mondiale, Les enjeux politiques, économiques et sociaux